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Em decisãeste que negou a rejeiçãeste da denúncia ou a absolvição acusados do envolvimento em suposto esquema de pagamento do propinas de modo a a adquire do decisões pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), este juiz federal Vallisney diz de que a acusaçãeste produzida contra eles é "idônea e traz todos os elementos previstos" no Lei penal.

A dimensão da Zelotes estarrece: o valor investigado soma o dobro daquele até o instante apurado na Operaçãeste Lava Jato. E, Muito mais ainda, fere a consciência dos cidadãos honestos a constataçãeste de tais como a corrupçãeste faz Parcela do visual do vida Destes poderosos do Brasil. Está sobretudo neste poder a dificuldade de uma investigação profunda e independente.

Nesta proceder penal, os procuradores apresentaram provas do qual Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo qual ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos por ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas por aproximadamente R$ 1,5 milhão.”

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Os ré especialmenteus responderãeste por corrupção, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriaçãeste por dinheiro por instituição financeira e organização criminosa.

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Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos de ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia Ainda mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e do outros nove investigados ‘usando este propósito por assegurar decisões benefícioáveis ao Bank Boston’ em fraude que teria alcançado meio bilhãeste por reais.

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O juiz citou, ainda, ‘este fato por deter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, no período qual antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, exclusivamente R$ 2 milhões, valor bem pequeno em comparação ao Completa recebido do banco’.

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Este pedido de prisão foi apresentado get more info na cota da denúncia, que foi protocolada pelo POR DIA 17 do julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.

Vallisney observou qual este sequestro por bens Destes investigados nãeste seria eficiente, uma vez que os valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações de lavagem do dinheiro. Portanto, mandou prender este auditor e o advogado.

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